Юридические услуги - регистрация и продажа офшорных компаний

Итак, начнем с требований банков, ситуация на сегодня сложилась следующая:
- Банки ЕС
Сейчас все банки ЕС требуют:
- или подтверждение “экономического присутствия в стране регистрации” , это можно подтвердить дог-ром аренды офиса (виртуально) по месту регистрации, некоторые банки не ограничиваются этим и требуют еще трудовой контракт с местным сотрудником + выплата ему заработной платы
- и/или подтверждение “экономического интереса в стране регистрации банка или в ЕС”, другими словами – наличие бизнес партнеров в стране банка или ЕС.
- Банки не из ЕС, Европа.
Есть такие варианты – Армения, Сербия, Беларусь. НО – везде требуется выезд в страну нахождения банка. Учитывая COVID + события в Армении и Беларуси, данный вариант представляется на сегодня нереальным.
- Лихтенштейн, Швейцария – требования как в банках ЕС + зачастую требуют очень большие остатки на счете, от 300 тыс. евро.
- Банки Карибского региона.
Есть несколько вариантов – Caye Bank (Beliz), Asia Bank (BVI), Stern bank (Puerto-Rico), Hermes Bank (St.Lucia). Указанные банки не предъявляют требований как у банков ЕС. Открытие счета – дистанционное, по срокам (реальные сроки) – может от месяца до 3-х при условии, что у вас на руках есть все документы компании. Принимают на обслуживание компании с номинальным сервисом.

Платежные системы – требования везде проще, выезд не требуется, процедура открытия счета в платежной системе происходит дистанционно.

Есть одно общее правило для всех компаний, которым открывают счет – компания должна быть с налоговым номером как минимум, желательно (но не обязательно) сдавать отчетность. Этом такие компании как – ГонКонг, Кипр, Сингапур, ОАЭ, Бахрейн, Мальта, Гибралтар. Можно рассмотреть так же вариант партнерства в Великобритании. Из всего списка предлагаю остановиться на двух вариантах – ГонКОнг и Уэльс, другими словами – дорогой вариант и дешевый вариант. Карибские страны и т.п. – Белиз, Сейшелы и так далее не рассматриваю - причина – сложно открыть счет + многие карибские страны изменили свои правила и для компаний требуют местный офис и персонал.

1. Компания ГонКонг без номинального сервиса. Доход, полученный из за пределов ГК облагается по ставке ноль процентов, нужно сдавать отчеты. Вы будите дир-ром, акционеров, будет номинальный секретарь – гражданин ГК. Стоимость компании 2950$ + ведение реестра бен-ров – 360$. В стоимость входит – юр.адрес, оригиналы документов компании, пакет нотариальных копий документов под апостилем, номинальный секретарь, печать, пересылка документов в Украину.

Далее, через год, оплачивается ежегодное содержание компании, стоимость:
- второй год юридический адрес, номинальный секретарь, услуги регистрационного агента - 1700 USD
- подача двух отчетов - Annual Return, Annual Accounts (Dormant) и аудиторский отчет - 1750 USD. Указанная сумма оплачивается, если компания не вела деятельность, при этом подается так называемый "спящий" (Dormant) отчет. В случае, если компания вела деятельность, то стоимость указанных услуг увеличивается на стоимость услуг аудитора, которая зависит от оборотов по банковскому счету за отчетный период, количества операций по счету, сложности и времени, потраченного на работу.
- ведение реестра бен-ров – 360$ – данная сумма оплачивается при покупке и далее ежегодно

Срок регистрации компании – 2-3 недели + пересылка документов.

О признании дохода компании как полученного исключительно за рубежом -см. http://www.ua-offshore.com/news/newszakon/18-zakon/650-gonkong-problematika Если вы будите строго придерживаться указанных правил - доход компании будет облагаться по ставке ноль процентов.

2. Регистрация английского партнерства – Уэльс PC с номинальным сервисом. Стоимость регистрации - 1850 евро, далее, через год, продление – 1750 евро, если брать номиналов физ.лиц – дороже на 300 евро, но это лучше, так как потом проще открыть счет.

Срок регистрации около 3х недель. Пакет документов под апостилем, с печатью и пересылкой в Украину.